Revista de Derecho Penal Económico
Blanqueo y defraudación - I

Director: Donna, Edgardo Alberto
Subdirectores: Alfaro, Vanesa S. - Villar, Mario Alberto
Secretaría de redacción: Alfaro, Vanesa S.
Consejo de redacción: Abraldes, Sandro F. - Alfaro, Vanesa S. - Bacigalupo, Silvina

2025 392 páginas — ISBN 978-987-30-5226-2

Doctrina (Blanqueo y defraudación - I) ¿Haben sich die deutschen banker in die hose gemacht? (Angst?). Análisis dogmático del tipo penal del § 54A de la ley de créditoalemana (“Gesetz über das kreditwesen”, KWG), por Dr. Dr. Sebastián Alberto Donna; Lavado de activos y actos neutros, por Luis Tisnado Solís; AI act and the challenge of protecting fundamental rights: focusing on money laundering and Artificial Intelligence, por Miguel Abel Souto; La ley de IA y el desafío de proteger los derechos fundamentales: centrado en el blanqueo de dinero y la Inteligencia Artificial, por Prof. Dr. Dr. h. c. múlt. Miguel Abel Souto; Lavado de dinero. Inquietudes que genera la reforma operada por la ley 27.739, por Francisco J. D’Albora (h); El Derecho Penal Económico y su relación con el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos: caso Ecuador, por Álvaro Francisco Román Márquez; Alcances del concepto de “pago” en el marco del artículo 11 de la ley 24.769. Comentario al fallo “ACMC SRL y otros s/Recurso de casación”, por Lucía Mariel Alessandrelli; Intermediación financiera no autorizada, por Camila Cardo. Jurisprudencia temática Sumarios de jurisprudencia de Derecho Penal Económico, por Lucía Mariel Alessandrelli; Selección de sumarios sobre la interpretación de los delitos de defraudación y lavado de activos, por Vanesa S. Alfaro. Actualidad Regularización de obligaciones aduaneras y contrabando agravado por la intervención de funcionarios públicos. Comentario a la decisión del 20-9-2024 en el marco de la causa FSM 62949/2016 caratulada “Olivares, Omar Donato y otros s/Infracción ley 22.415” del registro del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, por Lucas Bello. Comentarios bibliográficos El delito de fraude de prestaciones del sistema de la seguridad social (art. 307 ter, CP), por Adrián Viejo Mañanes, comentado por Dr. Dr. Sebastián Alberto Donna.